Où sont les fortifications ? Kharkiv OVA a versé des millions à des entreprises fictives

Des centaines de millions de hryvnias pourraient probablement être volées lors de la construction de fortifications dans la région de Kharkiv, où la RSNA progresse désormais activement. Des contrats de plusieurs millions de dollars pour la construction de fortifications, pour lesquels un total de 7 milliards de hryvnias y ont été dépensés, ont été transférés par Kharkiv OVA à des sociétés écrans d'avatars.

En particulier, le département Logement et services communaux (ZhKG) et le complexe énergétique et combustible de Kharkiv OVA a conclu des contrats directs pour la fourniture de bois pour les fortifications avec des entreprises présentant des signes de fiction. 

Pour 270 millions de dollars pour le bois, dont les informations sont classifiées, des contrats ont été conclus avec FOP Chaus I.O., LLC "Hertz Industry", LLC "Satisbud", LLC "ATT BUILD" et LLC "DEREVOOBROBNE PIDPRIEMSTVO VOSHOD".

Tous ont commencé à gagner des millions immédiatement quelques mois après leur inscription. Classique - sous contrats directs et sans appel d'offres. 

Il se trouve que le département de l'OVA de Kharkiv chargé des achats de défense a choisi des sociétés anonymes et des entreprises privées nouvellement enregistrées. De plus, les propriétaires de ces entreprises ne ressemblent pas à des hommes et des femmes d'affaires prospères - ils ont des dizaines de procès, du vol de whisky à la violence domestique contre leur mari et leur mère, certains d'entre eux sont privés de leurs droits parentaux et ont fait l'objet de procédures d'exécution pour des prêts bancaires. .

Autre détail intéressant : il semblerait que ces bénéficiaires ne sachent même pas qu'ils sont millionnaires. Après tout, ils continuent de travailler par équipes « dans les champs » et dans les usines.

Encore une fois : chez OVA, les contrats directs pour le bois de fortification sont conclus avec des entreprises dont les « propriétaires » ne savent même pas qu'ils gagnent des millions. C'est ainsi que les informations militaires sont classées.

Avatars "secrets" de Kharkiv OVA

Il est évident que les entrepreneurs pour les contrats militaires ont été soigneusement recherchés – des personnes qui ne sont pas riches, avec un certain nombre de procès et de dettes. Certains d’entre eux sont même liés les uns aux autres. 

Le projet a commencé avec le FOP Chaus Ihor Olehovych . Trois mois après l'enregistrement, le département OVA conclut avec lui des contrats directs pour la fourniture de bois d'une valeur de plusieurs millions de hryvnias.

Il est intéressant de noter qu'en juillet 2023, alors que Chaus venait d'enregistrer le FOP, il a fait l'objet d'une procédure d'exécution pour une amende de la part de la police. Plus tôt, il avait été reconnu coupable d'avoir volé une pinte de Jack Daniels à ATB. Il a purgé 100 heures de travaux d'intérêt général pour le whisky volé. Un homme d’affaires prospère des mauvaises années 2010

Le programme des « femmes d'affaires à succès » a été poursuivi. Tous deux sont originaires de la ville de Kamianske, dans la région de Dnipropetrovsk.

La première est Victoria Smolyak, propriétaire de Hertz Industry LLC. L'entreprise a été enregistrée en juin 2023 et, en quelques mois, elle a commencé à gagner des millions grâce au bois. Encore une fois, dans le cadre de contrats directs. En moins d’un an, l’entreprise change quatre dirigeants, ce qui est aussi un signe de fiction.

Mme Smolyak a non seulement une société à responsabilité limitée, mais également 5 procédures d'exécution pour recouvrement auprès des banques, des tribunaux pour évasion des responsabilités parentales. Une femme ivre a commis des violences domestiques contre sa mère. Actuellement, elle travaille à l'usine métallurgique de Dnipro.

Pas très semblable au propriétaire d'une entreprise prospère qui a gagné 116 millions grâce au département OVA en 9 mois ? 

La deuxième femme d'affaires est Natalia Koval. La SARL "Satisbud" y est enregistrée trois jours après l'enregistrement de "Hertz Industry". Une autre entreprise à succès, à travers laquelle transitent plus de 52 millions de personnes.

La propriétaire de l'entreprise a également de nombreuses affaires judiciaires, notamment concernant la privation des droits parentaux, le fait de se trouver dans un lieu public en état d'ébriété, de commettre des violences domestiques contre son mari. Comme nous l’avons appris, la femme travaille désormais en équipe dans les champs. 

Il est intéressant de noter que "Hertz Industry" LLC et "Satisbud" LLC ont le même directeur - Dmytro Knorozov. C'est attendu, et il a également une procédure d'exécution, dans laquelle il agit en tant que débiteur.

Par l'intermédiaire des sociétés suivantes - "ATT BUD" et "WOOD PROCESSING ENTERPRISE VOSHOD", le Département du logement et du développement urbain de l'oblast de Kharkiv chasse des millions de personnes. Leurs propriétaires et dirigeants sont liés à plus de 30 entreprises de création plus récente et aux activités très diverses. 

Selon ce schéma, l'œil nu peut voir comment quelqu'un, en tant que membre des bureaux du gouvernement, enregistre sans pitié de nouvelles entreprises, en utilisant à cette fin des personnes qui, en raison des circonstances, ne le savent peut-être pas. Et ce quelqu'un continue de gagner de l'argent grâce au sang. 

Idéalement, cela devrait devenir une information utile pour les forces de l’ordre et permettre de dénoncer davantage les entreprises fictives qui volent des millions aux forces armées. Après tout, la plupart de ces dizaines d'entreprises dorment actuellement et sont probablement en train de « rattraper leur retard » en participant davantage à des programmes de retrait de fonds dans l'ombre et d'évasion fiscale.