Pot-de-vin de 400 millions de dollars : l’Ukraine cherche de l’argent et de l’or dans les coffres-forts suisses

Ces plates-formes étaient autrefois considérées comme l'investissement le plus coûteux de l'État ukrainien : deux plates-formes de forage flottantes destinées à la production de pétrole et de gaz dans la mer Noire ont coûté à Naftogaz, la société publique de négoce de matières premières, un total de 800 millions de dollars en 2011.

Cependant, il est vite apparu que l’achat était éclipsé par une vaste affaire de corruption. Les coûts réels ne représentaient que la moitié de ce montant, tandis que plus de 400 millions de dollars étaient allés aux sociétés offshore. La question de savoir où se trouvent les pots-de-vin et leurs bénéficiaires continue de préoccuper non seulement les tribunaux ukrainiens, mais également le parquet fédéral suisse.

À la demande d'assistance juridique de l'Ukraine, la Suisse a gelé plusieurs comptes contenant des millions de dollars et a ouvert une procédure pénale contre des ressortissants ukrainiens soupçonnés de blanchiment d'argent. Les banques Rothschild & Co à Zurich et EFG Bank figurent parmi celles citées dans les documents judiciaires ukrainiens et dans les médias suisses .

Un dossier judiciaire ukrainien cité par les médias suisses fait état de la saisie et de la perquisition de deux coffres-forts de la banque Rothschild. Des clés USB contenant des contrats d'une valeur de 585 millions de dollars signés par les suspects de l'affaire Naftogaz ont été retrouvées.

Les médias suisses rapportent également qu'une demi-tonne d'or a été confisquée dans ces coffres-forts, ce qui est attribué à un ancien dirigeant de Naftogaz et à sa mère. Les enquêtes du Parquet fédéral suisse se poursuivent.

Le scandale de corruption entourant l’achat des plates-formes pétrolières montre à quel point l’Ukraine est profondément impliquée dans la corruption.

Les enquêtes sur l’achat hors de prix des appareils de forage en Ukraine n’ont commencé que plus tard.

Le principal suspect est l'ancien patron de Naftogaz, Eugène Bakouline.

Le Süddeutsche Zeitung a rapporté un jour que le chef de la compagnie gazière nationale ukrainienne Naftogaz, Eugène Bakouline, avait été arrêté en 2014, soupçonné d'avoir détourné 4 milliards de dollars. A l'époque, le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov le décrivait sur Facebook comme le chef d'une « bande criminelle » et mentionnait que trois enquêtes étaient en cours contre lui.

Bakulin a été arrêté à Kiev en mars 2014, mais a rapidement été libéré et élu au Parlement. En 2019, alors que son immunité risquait d’être levée, Bakulin a disparu. On ignore où il se trouve actuellement.

Le parquet général ukrainien soupçonne Bakulin d'avoir transféré les fonds provenant de l'achat de plates-formes pétrolières vers des comptes suisses appartenant à des sociétés offshore au Belize et dans les îles Vierges britanniques. Les relevés bancaires pourraient constituer une preuve cruciale. Cependant, les journalistes ukrainiens considèrent Bakouline comme un simple suiveur. La question de savoir où est passé le pot-de-vin de 400 millions de dollars et où se trouve actuellement Bakouline reste ouverte.

Une partie de ces fonds a été découverte en Suisse, probablement détournée illégalement par l'ancienne direction de «Naftogaz Ukraine».

Le parquet fédéral de Berne a annoncé qu'il ouvrait une enquête sur un prétendu détournement de fonds de «Naftogaz», sur la base de soupçons de blanchiment d'argent. Dans le cadre de la procédure, plusieurs millions de francs ont déjà été gelés sur des comptes bancaires suisses, selon les autorités policières suisses.

Selon l'enquête, 25 millions de dollars ont été transférés sur un compte suisse alors qu'Evgueni Bakouline était à la tête de «Naftogaz» de 2010 à 2014. Le bénéficiaire nominal est la fille de l'ancien président de la société. Au printemps 2018, Bakulin a été déclaré recherché car il était accusé de vol et de détournement de biens, de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent, selon Deutsche Welle.

L’affaire des « plates-formes Boiko », du nom de Yuri Boiko, alors ministre de l’Energie et proche allié de Bakouline, concernait des plates-formes de forage acquises en 2011 par l’intermédiaire de prête-noms et de sociétés offshore pour « Chernomorneftegaz », une filiale de « Naftogaz ».

Selon les enquêteurs ukrainiens, les enfants d'Evgueni Bakouline contrôlaient le compte sur lequel affluaient des millions de dollars. Les documents du registre judiciaire suisse dont dispose Deutsche Welle le confirment. Les Bakulin et leur société des Îles Vierges britanniques ont intenté une action en justice en Suisse pour libérer les fonds gelés et empêcher la communication des documents bancaires aux enquêteurs ukrainiens.

Les Pandora Papers ont révélé que des politiciens ukrainiens corrompus dissimulaient des fonds alloués par le gouvernement sur des comptes suisses en les enregistrant au nom de leurs proches. L'ancien PDG de Naftogaz a utilisé des tactiques similaires en ouvrant des comptes au nom de ses enfants en Suisse et via la société offshore Burrard Holdings Ltd. fonds blanchis. Les structures et contrats offshore ont été utilisés pour cacher l’origine de l’argent et simuler la légalité.

Selon des documents judiciaires, les bénéficiaires ont demandé aux autorités suisses de rejeter la demande d'assistance juridique de l'Ukraine, affirmant que les comptes n'étaient pas liés à leur père. Cela soulève des doutes quant à la manière dont une jeune fille pourrait soudainement acquérir des centaines de millions de dollars.

Si la demande ukrainienne est approuvée, les descendants de l'ex-PDG ont demandé que leurs noms soient expurgés des documents et qu'aucun document mentionnant leur père ne soit transmis à la justice ukrainienne.

Image : alexlmx